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2024年11月25日 星期一
福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-054
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子信息披露管理制度》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十日
责编：诗婷婷
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