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2024年11月25日 星期一
2024年重庆百货有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告号：临2024-055
重庆百货有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月24日
(二)重庆市渝中区青年路18号16楼会议室举行的股东大会地点
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张文忠先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于重庆百货公司第八届独立董事年度津贴标准的建议》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《重庆百货公司监事会主席薪酬建议》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会议案1和议案2对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持有5%（不含5%）以下的股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所
律师：彭吉、杨欣迪
2、律师见证结论：
出席会议的上海中联（重庆）律师事务所彭吉、杨欣迪律师认为：股东大会召开、程序、会议人员资格、投票程序、投票方式等相关事项符合法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
重庆百货有限公司董事会
2024年7月25日
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