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2024年11月25日 星期一
上海新集团有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
600851/900917证券代码 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-022
上海海信集团有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
(2)2024年7月18日，董事会会议通知书面向全体董事发出，会议资料于2024年7月18日书面向全体董事发出；
(三)董事会会议于2024年7月23日以通讯表决方式召开；
(四)董事会会议应当参加9名董事，实际参加9名董事。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的形式表决，形成以下决议：
(一)以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第十一届董事会专门委员会成员提案》
经公司董事会审议后，公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会董事会
人数：5人
成员组成:费敏华先生担任费敏华、俞锋、夏源、黎传国、杨昊主任。
2、董事会审计委员会
人数：3人
成员组成:李志军、童骏、龚浩，其中李志军先生担任主席。
3、董事会提名委员会
人数：3人
成员组成：何胜友、李志军、费敏华，其中何胜友先生担任主席。
4、董事会薪酬与考核委员会
人数：3人
成员组成:童骏、何胜友、黎传国，其中童骏先生担任主席。
特此公告。
上海海信集团有限公司
董 事 会
2024年7月24日
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