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2024年11月25日 星期一
山东出版传媒有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-027
山东出版传媒有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年7月22日，山东出版传媒有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事钟耕深先生的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定，独立董事连续在上市公司工作不得超过六年。钟耕深先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名、薪酬考核委员会主任、第四届董事会战略投资委员会委员职务。辞职生效后，钟耕深先生将不再担任公司任何职务。
鉴于钟耕深先生的辞职将导致董事会专门委员会独立董事的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，自公司股东大会选举产生新独立董事之日起，钟耕深先生的辞职报告生效。在此之前，钟耕深先生将继续按照相关法律法规和公司章程履行职责，以确保公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快完成新独立董事和董事会专门委员会委员的选拔。
钟耕深先生在担任公司董事期间，勤勉、客观、独立，在促进公司标准化经营和健康发展方面发挥了积极有效的作用。公司衷心感谢钟耕深先生在任职期间对公司发展的贡献！
特此公告。
山东出版传媒有限公司董事会
2024年7月23日
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