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2024年11月25日 星期一
2024年江苏利柏特股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605167 简称证券:利柏特 公告编号：2024-046
江苏利柏特股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月22日
（2）股东大会地点：江苏张家港江苏扬子江重型设备产业园沿江公路2667号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长沈斌强先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书于佳女士出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
《关于修订〈公司章程〉该提案是一项特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：周倩雯、李敏
2、律师见证结论：
上海金天城律师事务所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏利柏特有限公司董事会
2024年7月23日
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