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2024年11月25日 星期一
四川广安爱众股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-053
四川广安爱众有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月22日
（2）股东大会地点：5楼9号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长余正军先生主持，现场与网上投票相结合。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席7人，董事刘毅、朱繁荣因工作冲突未出席会议；独立董事李光金、唐海涛因工作冲突未出席会议。
2、公司在职监事5人，出席4人，监事谭果黎女士因工作冲突未出席会议。
3、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司部分高级管理人员及相关人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：为控股股东爱中集团农网巩固和提升项目资金占用费提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案1为非累积投票和普通决议，股东持有的有效表决权通过一半以上；议案2为非累积投票、普通决议和关联交易议案，非关联股东持有的有效表决权通过一半以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原，谷荷玲
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格。股东大会的表决程序和结果符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
四川广安爱众有限公司
董事会
2024年7月23日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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