上海申通地铁有限公司(以下简称“申通地铁”)、“公司”或“上市公司”)拟以现金支付方式向上海申通地铁集团有限公司(以下简称“申通集团”)购买上海地铁电子科技有限公司50%的股权，向上海地铁维修保障有限公司(以下简称“维修公司”)购买上海地铁物业管理有限公司51%的股权(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。本次交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易对手申通集团为上市公司控股股东，维修公司为上市公司控股股东的全资子公司。本交易构成相关交易。本次交易不涉及公司发行的股份，也不会导致公司控制权的变更。

2、重大资产重组计划的内部审议和公告

公司于2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过〈上海申通地铁有限公司重大资产采购及相关交易计划〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁有限公司重大资产采购及相关交易计划》等相关公告，具体内容见2023年11月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

3、上海证券交易所对重大资产重组计划的询问和回复

2023年11月27日，公司收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)关于购买上海申通地铁有限公司重大资产及相关交易计划的询价函(上海证券交易所公函)〔2023〕3403号，以下简称“询价函”)，根据询价函的相关要求，公司对相关问题进行了积极认真的核实、分析和研究，并逐项落实和回复，同时，根据询价函的要求，对上海申通地铁有限公司重大资产购买及相关交易计划及其摘要进行了部分补充、修改和改进。相关文件已及时公布。详见2023年12月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、本次重大资产重组草案的内部审议及公告

2024年5月13日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过〈上海申通地铁有限公司重大资产采购及相关交易报告（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁有限公司重大资产采购及相关交易报告（草案）》等相关公告，具体内容见2024年5月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

2024年6月7日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过〈上海申通地铁有限公司重大资产购买及关联交易报告(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁有限公司重大资产购买及关联交易报告(草案)(修订稿)》等相关公告，详见公司2024年6月8日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

5、上海证券交易所对重大资产重组草案的询问和回复

2024年5月27日，公司收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)关于购买上海申通地铁有限公司重大资产及相关交易草案的询价函(上海证券交易所公函)〔2024〕0652号，以下简称“草案询价函”)，公司根据草案询价函的相关要求，对相关问题进行了积极认真的核实、分析和研究，并逐项实施和回复。同时，根据草案询价函的要求，对上海申通地铁有限公司重大资产购买及相关交易报告（草案）及其摘要进行了部分补充、修改和改进。相关文件已及时公布。详见2024年6月4日和2024年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关披露的公告。

6、重大资产重组草案的股东大会审议和公告

2024年6月28日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度股东大会》。〈上海申通地铁有限公司重大资产采购及相关交易报告(草案)(修订稿)〉与本次交易相关的议案及其摘要，并披露了申通地铁2023年年度股东大会的材料及决议公告，详见2024年6月18日和2024年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、风险提示

交易计划提交股东大会审议批准后，公司积极推进重大资产重组后续资产交割等相关事宜，已支付股权转让款。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。相关信息包括《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告为准。请关注后续公告和投资风险。

特此公告。

上海申通地铁有限公司董事会

2024 年7月20日

责编：诗婷婷

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