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2024年11月25日 星期一
2024年上海亚通股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-031
2024年上海亚通股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年7月19日
(二)股东大会地点:上海市崇明区绿海路780弄1号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事长梁军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书雷轩先生出席了会议，公司其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：《公司2024年第一季度利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、根据《会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
律师同意本法律意见书应当按照有关规定公布股东大会决议等资料。
特此公告。
上海亚通有限公司董事会
2024年7月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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