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2024年11月25日 星期一
南京油运股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601975 证券简称:南油招商 公告编号：2024-029
招商局南京油运有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月16日
(二)股东大会地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议与网上投票相结合。受公司董事长张毅先生书面委托，董事李增忠先生通过视频主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席3人。董事长张毅先生、董事丁磊先生、独立董事王建优先生、独立董事朱默泉先生、独立董事周德全先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事会主席张毅荣因工作原因未能出席会议；
3、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年审计机构变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于提案表决的有关信息说明
本次会议的议案，经出席会议股东持有的表决权一半以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海复律师事务所
律师:张建新先生、赵一帆先生
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。出席股东大会现场会议的人员资格合法有效，会议对议案的投票程序合法，投票结果合法有效。
特此公告。
招商局南京油运有限公司董事会
2024年7月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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