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2025年04月07日 星期一
2024年苏豪宏业股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告号：临2024-039
苏豪宏业有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月15日
（2）股东大会地点：南京市中华路50号宏业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长马宏伟先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》的规定、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席5人，董事、总经理蒋海英女士因公不出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《苏浩宏业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的提案
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所（南京）
律师：张秋子，朱静
2、律师见证结论：
召集和召开公司股东大会的程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和结果符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一一规范操作和《公司章程》 合法有效的规定。
特此公告。
苏浩宏业有限公司董事会
2024年7月16日
网上公告文件
《国浩律师(南京)事务所关于苏浩宏业有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》
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