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2024年11月25日 星期一
2024年广东榕泰实业有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-070
广东荣泰实业有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月15日
(二)股东大会召开地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事长张伟女士主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事2人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于收购北京金云雅创物联科技有限公司100%股权及相关交易的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
本次会议的议案1对单独或共持有公司5%以下股份的股东单独计票。涉及的相关股东北京华和科技有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：杨希、洪国琼
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和投票程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。会议的投票结果合法有效。
特此公告。
广东荣泰实业有限公司董事会
2024年7月16日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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