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2024年11月25日 星期一
山东益生畜禽有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称:益生股份 公告编号：2024-046
山东益生畜禽有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
会议的召开和出席情况：
(一)会议召开情况
1、会议时间：
2024年7月12日下午14日现场会议时间：30。
网上投票时间：
(1)2024年7月12日上午09，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为::15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)2024年7月12日上午09，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票。:15-下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生畜禽有限公司会议室。
3、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生畜禽有限公司董事会。
5、会议主持人：曹积生先生董事长。
股东大会的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、出席总体情况：
出席股东大会的股东和股东代表共26人，代表539、410、084股，占公司总股份的48.7531%。其中，中小股东共22人，代表83、340、236股，占公司总股份的7.5325%。
2、股东现场出席情况：
共有11名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表股份463,956,924股，占公司总股份的41.9334%。
3、网上投票股东情况：
15名股东通过网上投票出席会议，代表75、453、160股，占公司总股份的6.8196%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况：
根据会议议程，本次股东大会采用现场投票和网上投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2024年员工持股计划(草案)》及摘要。
表决结果：
同意75、854、094股，占股东大会有效表决权股份总数的98.7010%；反对998、300股，占股东大会有效表决权股份总数的1.2990%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决如下：
同意75、854、094股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7010%；反对998300股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的1.2990%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
参与公司2024年员工持股计划的关联股东在股东大会审议本议案时，回避表决。
2、审议通过了《2024年员工持股计划管理办法》。
表决结果：
同意75、854、094股，占股东大会有效表决权股份总数的98.7010%；反对998300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2990%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决如下：
同意75、854、094股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7010%；反对998、300股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2990%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
参与公司2024年员工持股计划的关联股东在股东大会审议本议案时，回避表决。
3、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划的议案》。
表决结果：
同意75、854、094股，占股东大会有效表决权股份总数的98.7010%；反对998、300股，占股东大会有效表决权股份总数的1.2990%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决如下：
同意75、854、094股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7010%；反对998、300股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2990%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
参与公司2024年员工持股计划的关联股东在股东大会审议本议案时，回避表决。
4、审议通过了《关于制定公司的》〈激励基金管理办法(草案) （2024年版）〉的议案》。
表决结果：
同意539、183、684股，占股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对226、400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东的表决如下：
同意83、113、836股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7283%；反对226400股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2717%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
三、律师出具的法律意见
北京金城同达律师事务所董寒冰律师、熊孟飞律师见证了股东大会，并出具了法律意见：益生股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、召集人资格、参与者资格、投票方式、投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、第三次临时股东大会决议于2024年举行。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生畜禽有限公司
董事会
2024年07月13日
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