市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
广州环投永兴集团有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-038
广州环投永兴集团有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月10日
（2）股东大会地点：广州环投云山环保能源有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。公司董事长李水江先生因公开出席股东大会而无法现场主持会议。根据公司章程的有关规定，经半数以上董事推荐，股东大会由董事谈强先生主持。股东大会采用现场投票和网上投票、会议召开程序、会议资格和召集人资格、会议投票程序和投票结果符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李三军先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：投保公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：变更注册资本、公司类型、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于制定《防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：关于修改股东大会议事规则的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修订《股东大会网上投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案2、4、5、11作为特别表决，已获得出席会议股东或股东代理人持有的股份总数的2/3以上批准。提案1、3、6、7、8、9、10是一项普通决议，已获得出席会议股东或股东代理人持有的股份总数的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（广州）律师事务所
律师：张小炎，曾思
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、公司章程、股东大会议事规则；召集人资格和出席会议的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、公司章程和股东大会议事规则，股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州环投永兴集团有限公司董事会
2024年7月11日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
