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2024年11月25日 星期一
2024年北京科瑞配电自动化有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002350 简称证券:北京科锐 公告编号：2024-039
北京科瑞配电自动化有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的方式召开；
3、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
2024年7月9日，北京科瑞配电自动化有限公司(以下简称“公司”)第二次临时股东大会:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科瑞319会议室举行。2024年7月9日上午，会议以现场表决与网上投票相结合的方式召开。2024年7月9日上午，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2024年7月9日，深圳证券交易所互联网系统投票时间为:15至15:在任何时间。
共有12名股东、股东代表和委托代理人参加了会议，代表200股、657股和421股，占公司投票总数的37.9210%。其中：
(一)现场会议
参加现场股东大会的股东、股东代表、委托代理人共3人，代表股份200、597、021股，占公司表决权股份总数的37.9096%。
(二)网上投票
共有9名股东参与网上投票，代表股份60400股，占公司表决权股份总数的0.0114%。
(三)中小投资者投票
通过现场和网络参加股东大会的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10人，代表股份61400股，占公司表决权股份总数的0.0116%。
股东大会由公司董事会召开，董事长傅晓东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或出席会议。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、二。审议和表决案件
股东大会结合现场记名投票和网上投票，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》
表决结果：有表决权的股份总数为200股，657股，421股。同意200、597、221股，占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的99.970%；出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数为0.0300%，反对60、200股；弃权0股占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小股东表决情况：同意1.200股，占出席会议的中小股东表决权总额的1.9544%；中小股东持有的股份总数为98.0456%，反对60股和200股，占出席会议的98.0456%；弃权0股占有表决权的中小股东总数的0%。
本议案经有效表决权股份总数的2/3以上批准，修订后同意公司章程。同时，授权公司经营管理层办理公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。
(二)审议通过《关于修订的》〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：有表决权的股份总数为200股，657股，421股。同意200,597,121 股份占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的99.969%；反对60300股，占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的0.0301%；弃权0股占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小股东表决：同意1100股，占出席会议的中小股东表决权总额的1.7915%；中小股东持有的股份总数为98.2085%，反对60、300股，占出席会议的98.2085%；弃权0股占有表决权的中小股东总数的0%。
本议案通过有效表决权股份总数的2/3以上。
(三)审议通过《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：有表决权的股份总数为200股，657股，421股。同意200,628,721 股份占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的99.9857%；反对28700股，占出席会议的股东和股东代表0.0143%的表决权；弃权0股占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小股东表决情况：同意32700股，占中小股东出席会议表决权的53.2573%；中小股东持有的股份总数为46.7427%，反对28700股，占出席会议的46.727%；弃权0股，占出席会议的中小股东总数的0%。
本议案通过有效表决权股份总数的2/3以上。
(四)审议通过《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：有表决权的股份总数为200股，657股，421股。同意200,601,121 股份占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的99.9719%；出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数为0.0281%，反对56、300股；弃权0股占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小股东表决情况：同意5100股，占出席会议的中小股东表决权总数的8.3062%；91.6938%的中小股东反对56、300股，占出席会议的91.6938%；弃权0股占有表决权的中小股东总数的0%。
本议案通过有效表决权股份总数的2/3以上。
(五)逐项审议通过《关于修订公司部分其他管理制度的议案》
(一)独立董事制度
表决结果：有表决权的股份总数为200股，657股，421股。同意200,628,721 股份占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的99.98570%；出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数为0.01425%，反对28600股；弃权100股，占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小股东的表决：同意32.700股，占中小股东出席会议的表决权总数的53.2573%；中小股东持有的股份总数为46.5798%，反对28600股，占出席会议的表决权；弃权100股，占有表决权的中小股东总数的0.1629%。
根据投票结果，该提案获得批准。
(2)《对外担保管理制度》
表决结果：有表决权的股份总数为200股，657股，421股。同意200,597,121 股份占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的99.969%；反对60300股，占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的0.0301%；弃权0股占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小股东表决：同意1100股，占出席会议的中小股东表决权总额的1.7915%；中小股东持有的股份总数为98.2085%，反对60、300股，占出席会议的98.2085%；弃权0股占有表决权的中小股东总数的0%。
根据表决结果，该议案获得批准。
(3)关联交易决策制度
投票结果：有投票权的股份总数为200,657,421股。同意200,597,121 股份占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的99.969%；反对60300股，占出席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的0.0301%；弃权0股占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小股东表决：同意1100股，占出席会议的中小股东表决权总额的1.7915%；中小股东持有的股份总数为98.2085%，反对60、300股，占出席会议的98.2085%；弃权0股占有表决权的中小股东总数的0%。
根据表决结果，该议案获得批准。
(六)审议通过《关于制定的》〈未来三年股东回报计划(2024-2026年)〉的议案》
表决结果：有表决权的股份总数为200股，657股，421股。同意200,628,821 股份占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的99.9857%；出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数为0.0143%，反对28600股；弃权0股占出席会议的股东和股东代表持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小股东表决情况：同意32800股，占中小股东出席会议表决权的53.4202%；中小股东持有的股份总数为46.5798%，反对28600股，占出席会议的表决权；弃权0股，占出席会议的中小股东总数的0%。
根据表决结果，该议案获得批准。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛丽律师出席了股东大会，并发表了结论：股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于北京科瑞配电自动化有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京科瑞配电自动化有限公司董事会
二〇二四年七月九日
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