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2024年11月25日 星期一
贵州航宇科技发展有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688239 简称证券:航宇科技 公告编号：2024-045
贵州航宇科技发展有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
（2）股东大会地点：贵州航宇科技发展有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、表决方式：会议采用现场和网络投票，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集主持：会议由公司董事会召开，董事长张华先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；公司其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：提交股东大会延长授权董事会及其授权人向不特定对象发行可转换公司债券的授权有效期的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
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(三)关于议案表决的相关说明
涉及特别表决的议案包括：议案1、提案2，上述两项提案已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：孔禹英、曾欣
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
贵州航空航天科技发展有限公司董事会
2024年6月29日
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