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2025年04月07日 星期一
江苏综艺股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2024-020
2023年江苏综艺股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年6月28日
(2)股东大会召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，符合《公司法》和《公司章程》的规定。股东大会现场会议由公司董事长赞圣达先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事黄天鸿因公务未能出席会议；
2、公司在职监事3人，出席1人，监事会主席曹剑忠、监事闵瑞国因公务未能出席会议；
3、董事会秘书顾政伟出席会议，公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：2023年财务决算报告
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配及公积金转股本计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年董事薪酬议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年监事薪酬议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：利用自有资金投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2024年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:修订《江苏综艺股份有限公司股东股息回报计划(2023-2025年)》议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、 本次会议的所有议案均为非累积投票议案；
2、 提案9为特别决议提案，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数超过2/3；
3、 本次会议所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青 孟庆慧
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏综艺有限公司董事会
2024年6月29日
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