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2024年11月25日 星期一
江西联创光电科技有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043
江西联创光电科技有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年6月17日，江西联创光电科技有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发布《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并通过电子邮件、直接提交等方式送达董事、监事、高管。
2024年6月27日上午10:第八届董事会第十二次会议在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯的形式召开。董事9人，董事9人。本次董事会会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴瑞先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。会议审议通过了下列议案，并形成了决议：
1、关于2023年公司环境、社会和公司治理报告的提案已经审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江西联创光电科技有限公司2023年环境、社会、公司治理报告》。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
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