2024年海尔智家股份有限公司A股及H股核心员工持股计划第一次持股人会议决议公告

股票简称:海尔智家 股票代码：600690 编号：临2024-024

海尔智家有限公司

2024年A股和H股核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月26日，海尔智佳股份有限公司(以下简称“公司”)A股核心员工持股计划第一次持股人会议和2024年H股核心员工持股计划第一次持股人会议在海尔生态品牌中心大楼303A会议室举行。会议由董事长李华刚召开并主持。

2024年a股员工持股计划第一次持股人会议应持有2400人，实际持有2366人，代表2024年a股员工持股计划70650万份，占2024年a股员工持股计划99.3%；2024年H股员工持股计划第一次持有人会议应持有人30人，实际持有人28人，代表2024年H股员工持股计划6750万份，占2024年H股员工持股计划98.5%。会议符合公司员工持股计划的有关规定。

会议情况如下：

1.2024年a股核心员工持股计划第一次持有人会议

就2024年a股核心员工持股计划相关事宜，经与会持有人讨论并投票表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智佳股份有限公司2024年a股核心员工持股计划管理委员会的议案》(表决结果:同意70650万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%)

全体持有人知道并了解2024年A股核心员工持股计划（草案）（以下简称“2024年A股核心员工持股计划”），自愿参与员工持股计划，了解和了解员工持股计划的风险，同意损益，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的有关规定。

根据2024年a股核心员工持股计划，成立海尔智佳有限公司2024年a股员工持股计划管理委员会，监督2024年a股员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或授权管理人行使股东权利。海尔智佳有限公司2024年a股员工持股计划管理委员会成员由四名成员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智佳股份有限公司2024年a股员工持股计划管理委员会委员的议案》(表决结果:同意70650万份，占出席持有人会议总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%)

选举李华刚、宫伟、刘晓梅、宋尚义为2024年a股持股计划管理委员会委员。

李华刚是2024年海尔智家股份有限公司a股员工持股计划管理委员会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司2024年A股员工持股计划管理委员会与海尔智家股份有限公司2024年A股核心员工持股计划相关事宜的议案》(表决结果:同意70650万份，占出席持有人会议总份额的100%；反对0份，持有人持有的份额占出席持有人会议总份额的0%；弃权0份，持有人持有的份额占出席持有人会议总份额的0%）

授予海尔智家股份有限公司2024年a股员工持股计划管理委员会委员处理以下与2024年a股员工持股计划有关的事项的权限:

(一)负责召开持有人会议，执行持有人会议决议；

（2）代表所有持有人监督员工持股计划的日常管理；

(三)代表全体持有人行使股东权利或者授权管理人行使股东权利；

（4）参与者的资格、范围、人数和金额应根据员工持股计划的审查确定；

(5)制定和修订员工持股计划管理办法；

(6)持有人的权益(份额)根据公司的评估结果确定；

(7)资产管理机构的选择和对接负责与员工持股计划(如有)；

(8)办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等一切事宜；

(9)与员工持股计划融资相关的融资方式、金额等事项；

（10）行使员工持股计划的资产管理职责。如果员工持股计划采用自行管理的方式，管理委员会将负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于在锁定期结束后减少员工持股计划持有的公司股份，并代表员工持股计划将收入和现金资产分配给持有人）。管理委员会还可以将其资产管理职责授予第三方管理（如聘用资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票，并将员工持股计划的现金资产投资于固定收益证券、金融产品、货币市场基金等现金管理工具；

(11)制定并执行员工持股计划在存续期间参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的计划；

(12)负责员工持股计划的减持安排；

（13）授权管理委员会主任在员工持股计划清算分配前行使员工持股计划的股东权利；

(14)决定员工持股计划资产的分配；

(15)代表所有持有人签署相关文件；

(16)持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定的》〈海尔智家有限公司2024年a股核心员工持股计划管理办法〉议案(表决结果:同意70650万份，占出席持有人会议总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%)

根据对公司未来可持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定了《海尔智佳股份有限公司2024年a股核心员工持股计划管理办法》。鉴于部分员工已离职或岗位调整，2024年a股核心员工持股计划持有人变更不超过2366人，2024年a股核心员工持股计划提取的总资金变更为70650万元(含)。管理办法还包括员工持股计划的制定、管理、持有人的权利义务、资产构成和权益处置、股份权益的所有权和处置。

《海尔智佳股份有限公司2024年a股核心员工持股计划管理办法》参见本公告当日披露的管理办法全文。

2、2024年H股核心员工持股计划第一次持股人会议

与会持有人讨论并投票后，对2024年H股核心员工持股计划有关事项作出以下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智佳股份有限公司2024年H股核心员工持股计划管理委员会的议案》(表决结果:同意6750万份，占出席持有人会议总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%)

全体持有人知道并了解2024年H股核心员工持股计划（草案）（以下简称“2024年H股核心员工持股计划”），自愿参与员工持股计划，了解和了解员工持股计划的风险，同意损益，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的有关规定。

根据2024年H股核心员工持股计划，成立海尔智佳有限公司2024年H股员工持股计划管理委员会，监督2024年H股员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或授权管理人行使股东权利。海尔智佳有限公司2024年H股员工持股计划管理委员会成员由四名成员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智佳股份有限公司2024年H股员工持股计划管理委员会成员的议案》（投票结果：同意6750万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%)

选举李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义为2024年H股持股计划管理委员会委员。

李华刚是海尔智家有限公司2024年H股员工持股计划管理委员会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司2024年H股员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2024年H股核心员工持股计划相关事宜的议案》(表决结果:同意6750万份，占出席持有人会议总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议持有人总份额的0%)

授予海尔智家有限公司2024年H股员工持股计划管理委员会委员处理以下与2024年H股员工持股计划有关的事项的权限:

(一)负责召开持有人会议，执行持有人会议决议；

（2）代表所有持有人监督员工持股计划的日常管理；

(3)代表所有持有人行使股东权利或者授权管理人行使股东权利；

（4）参与者的资格、范围、人数和金额应根据员工持股计划的审查确定；

(5)制定和修订员工持股计划管理办法；

(6)持有人的权益(份额)根据公司的评估结果确定；

(7)资产管理机构的选择和对接负责与员工持股计划(如有)；

(8)办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等一切事宜；

(9)与员工持股计划融资相关的融资方式、金额等事项；

（10）行使员工持股计划的资产管理职责。如果员工持股计划采用自行管理的方式，管理委员会将负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于在锁定期结束后减少员工持股计划持有的公司股份，并代表员工持股计划将收入和现金资产分配给持有人）。管理委员会还可以将其资产管理职责授予第三方管理（如聘用资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票，并将员工持股计划的现金资产投资于固定收益证券、金融产品、货币市场基金等现金管理工具；

(11)制定并执行员工持股计划在存续期间参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的计划；

(12)负责员工持股计划的减持安排；

（13）授权管理委员会主任在员工持股计划清算分配前行使员工持股计划的股东权利；

(14)决定员工持股计划资产的分配；

(15)代表所有持有人签署相关文件；

(16)持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定的》〈2024年海尔智家有限公司H股核心员工持股计划管理办法〉议案(表决结果:同意6750万份，占出席持有人会议总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%)

根据对公司未来可持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定了《海尔智佳有限公司2024年H股核心员工持股计划管理办法》。鉴于部分员工已离职或岗位调整，2024年H股核心员工持股计划持有人变更为29人，2024年H股核心员工持股计划提取的资金总额变更为6800万元(含)。管理办法还包括员工持股计划的制定、管理、持有人的权利和义务、员工持股计划的资产构成和权益处置方法、股份权益的所有权和处置。

《海尔智佳股份有限公司2024年H股核心员工持股计划管理办法》见本公告当日披露的管理办法全文。

5、审议通过了《关于确认2024年H股核心员工持股计划资产管理机构的议案》(表决结果:同意6750万份，占出席持有人会议总份额的100%；反对0份，占出席位持有人会议持有人总份额的0%；弃权0份，占出席位持有人会议持有人总份额的0%）

考虑到2024年H股核心员工持股计划的专业管理需求、资产管理机构的服务能力、价格等综合因素，同意聘请兴证券资产管理有限公司担任2024年H股核心员工持股计划的经理，与资产管理机构签订的资产管理合同全文见本公告当天披露的相关资产管理合同。在后续的实际推广过程中，如果管理模式和管理人员发生变化，管理委员会将根据2024年H股核心员工持股计划中管理委员会的授权决定具体变更。

特此公告。

海尔智家有限公司董事会

2024年6月26日