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2024年11月25日 星期一
海信家电集团有限公司关于2022年a股员工持股计划剩余预留份额分配的公告
股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2024-057
海信家电集团有限公司
2022年A股员工持股计划剩余预留份额
分配的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团有限公司(「本公司」)第十二届董事会2024年第一次临时会议于2024年6月24日召开。会议审议通过了《关于2022年a股员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权和《2022年a股员工持股计划》和《2022年a股员工持股计划管理办法》的规定，剩余股份的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
a股员工持股计划2022年实施进展
公司于2022年12月30日召开2022年第十届董事会临时会议和第十一届监事会第四次会议，2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会 2023年第一次A股股东大会和第一次H股股东大会，审议通过了《关于》〈2022年A股员工持股计划〉《关于及其摘要的议案》〈2022年a股员工持股计划管理办法〉《议案》等相关议案同意实施2022年a股员工持股计划，并授权董事会办理2022年a股员工持股计划相关事宜。本次持股计划转让的股份总数不超过1.7万股，其中2.0万股作为预留股份；首次授予的股份总数不超过30人(不含预留股份)，其中董事(不含独立董事)、6名监事和高级管理人员。详见本公司2023年1月3日和2023年3月1日。（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
2023年3月16日，公司披露了《关于回购公司a股完成及股份变更的公告》，公司通过股份回购专用证券账户集中竞价回购公司11、699、989股。
2023年4月26日，公司完成开立员工持股计划专用证券账户。证券账户名称:海信家电集团有限公司-2022年a股员工持股计划，证券账户号:0899379734。
2023年5月10日，公司召开2023年第十一届董事会第六次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于2022年a股员工持股计划预留份额分配的议案》监事会对有关事项进行了核查，独立董事就有关事项发表了独立意见。
2023年6月10日，“海信家电集团有限公司回购专用证券账户”持有的10、810、000股a股已非交易转让至“海信家电集团有限公司”－2022年a股员工持股计划”。
2024年6月24日，公司召开2024年第十二届董事会第一次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于2022年a股员工持股计划预留份额分配的议案》截至预留股份分配公告日，员工持股计划仍预留889股，989股未完成非交易转让。
二、2022年a股员工持股计划预留份额的分配认购
由于2022年a股员工持股计划部分员工放弃认购，董事会授权管理委员会将涉及的8899989股计入预留份额。公司计划分配预留股份，不超过22名参与者认购预留股份889989股。上述人员均为新参与者，不包括董事、监事或高级管理人员。最终参与者名单、人数和最终股份分配根据实际支付情况确定。
员工持股计划预留股份的转让价格为10.78元/股。
预留份额分配后，公司董事、监事、高级管理人员等核心员工总数不超过81人，其中董事、监事、高级管理人员6人（原7人，1名董事于2024年6月24日离职），其他核心员工74人。
三、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排
根据公司《2022年a股员工持股计划》和《2022年a股员工持股计划管理办法》，确定预留份额分配后的锁定期和每年具体解锁比例和数量。
四、备查文件
2024年第十二届董事会第一次临时会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。
特此公告。
海信家电集团有限公司董事会
2024年6月25日
股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2024-056
海信家电集团有限公司
完成董事会和监事会选举的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团有限公司（「本公司」）2024年6月24日，第十二届董事会第一次临时会议于2024年召开，审议通过了第十二届董事会董事长、第十二届董事会专门委员会委员、董事长的议案，2024年第十二届监事会第一次会议，《关于选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会主席的议案》已经审议通过。同时，公司通过职工代表大会民主选举了第十二届监事会职工监事。同时，公司通过职工代表大会民主选举了第十二届监事会职工监事。具体内容见《2024年第十二届董事会第一次临时会议决议公告》、《2024年第十二届监事会第一次会议决议公告》、《关于职工代表监事换届选举的公告》。董事会、监事会选举的具体情况如下：
1.第十二届董事会的组成
(一)董事会成员
公司第十二届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，具体成员如下：
非独立董事:代慧忠先生(董事长)、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士、朱丹先生。
独立董事：张世杰先生、李志刚先生、蔡荣星先生。
(二)董事会专门委员会
公司第十二届董事会专门委员会全部由董事组成，包括审计委员会、提名委员会、工资考核委员会独立董事一半以上，担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人员，审计委员会成员不担任公司高级管理人员、战略委员会和ESG 董事长担任委员会召集人。
审计委员会:张世杰先生(主席/召集人)、李志刚先生，蔡荣星先生；
提名委员会:蔡荣星先生(主席/召集人)、代慧忠先生、贾少谦先生、张世杰先生、李志刚先生；
工资与考核委员会:李志刚先生(主席/召集人)、贾少谦先生、于芝涛先生、张世杰先生、蔡荣星先生；
战略委员会:代慧忠先生(主席/召集人)、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、朱丹先生；
ESG委员会：代慧忠先生(主席/召集人)、贾少谦先生，于芝涛先生，胡剑涌先生，高玉玲女士。
自2023年股东周年大会审议通过之日起，公司董事会成员和各专门委员会委员任期至第十二届董事会届满，任期为3年。
第二，第十二届监事会的组成
股东监事：刘振顺（监事会主席）、孙佳慧
职工监事：鲍一
自2023年股东周年大会审议通过之日起，公司监事会成员任期至第十二届监事会届满，任期为3年。
特此公告。
海信家电集团有限公司董事会
2024年6月25日
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