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2024年11月25日 星期一
潍坊亚星化工有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600319 亚星化学是证券的简称 公告编号：2024-026
潍坊亚星化工有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月25日
(2)山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦股东大会召开地点：
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。本次会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、公司章程等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李文青先生出席了会议；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：关于制定《潍坊亚星化工有限公司未来三年股东回报计划（2024-2026年）》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议议案：议案1、议案3；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：山东中成清泰（潍坊）律师事务所
律师：陈为涛律师，李扬律师
2、律师见证结论：
山东中成清泰（潍坊）律师事务所认为，临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、由此产生的临时股东大会决议，如《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等，是合法有效的。
特此公告。
潍坊亚星化工有限公司董事会
2024年6月26日
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