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2025年04月07日 星期一
浙江浙能电力有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-023
浙江浙能电力有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)浙江浙能电力有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议符合《公司法》要求、会议对公司章程及有关法律、法规、规范性文件的规定合法有效。
(二)本次会议通知于2024年6月13日书面发布。
(三)本次会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。
(四)会议应当出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
1、关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会审议，刘柏辉被选为公司监事会主席。
投票:3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
浙江浙江能源电力有限公司监事会
2024年6月19日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-022
浙江浙能电力有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月18日
(二)股东大会地点:杭州西溪宾馆集贤厅，浙江省杭州市西湖区文二西路803号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长余国平先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事刘为民、曹路、胡敏、吕洪炳、赵明川因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏峥出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年独立董事报告
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于董事2023年薪酬考核及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于监事2023年薪酬考核及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:审议公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年子公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：李振江、曹雪莹
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
浙江浙江能源电力有限公司董事会
2024年6月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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