2024年6月17日，山西国信能源有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议由董事长刘军先生提出，并结合现场通讯表决举行。会议当天通知所有董事，并经所有董事同意免除会议的通知期限。本次会议应出席11名董事，实际出席11名董事（包括2名委托董事和1名通讯表决董事）。王瑞先生委托董事张帆先生出席会议；独立董事杨建红先生委托独立董事姚志先生出席会议。会议由副董事长聂银杉先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决后，会议决议如下：

议案:审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

经公司2024年第二次临时股东大会批准，王晓燕女士当选为公司第十届董事会独立董事。为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意调整第十届董事会的一些特别委员会成员。具体调整如下：

1、公司第十届董事会提名委员会委员：

非独立董事：聂银杉；独立董事：王晓燕、姚志志；召集人：王晓燕。

2、公司第十届董事会审计委员会委员为：

非独立董事：杨广玉；独立董事：李端生、王晓燕；召集人：李端生。

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

除上述调整外，公司第十届董事会战略委员会、工资考核委员会成员保持不变。上述委员的任期与公司第十届董事会的任期一致，其职责、权限、决策程序和议事规则按照公司章程和董事会专门委员会的实施细则执行。

特此公告。

山西国新能源有限公司

董事会

2024年6月17日

证券代码：600617 证券简称:国家新能源公告编号：2024-035

山西国新能源有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年6月17日

(二)股东大会地点:山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司副董事长聂银山先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事11人，出席9人，董事王瑞先生因公务未出席，独立董事杨建红先生因公务未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管出席。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司独立董事王晓燕女士选举议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于提案表决的有关信息说明

本次会议的议案已获批准。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖吴焕焕

2、律师见证结论意见：

律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、股东大会的投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的决议合法有效。

特此公告。

山西国新能源有限公司董事会

2024年6月17日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章

责编：诗婷婷

市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com

本文地址：http://marketw.cn/commerce/24057.shtml