公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2024年担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内的控股子公司为控股子公司提供的担保金额不得超过54000万元（不包括2023年股东大会前已实施且仍在有效期内的担保）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式的结合。具体内容见2024年4月9日上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于预计2024年担保额度的公告》(公告号:2024-030)。

(二)保证基本情况

2024年6月13日，公司与广东发展银行南昌分行（以下简称“广东发展银行”）签订最高担保合同，为五洲特纸（江西）和广东发展银行提供不超过1万元的连带责任担保。2024年的担保金额和累计担保金额不得超过股东大会批准的范围。

二是被担保人的基本情况

(一)五洲特种纸业(江西)有限公司

统一社会信用代码：913604290947

成立日期：2014年5月15日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园区

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园区

股东：五洲特纸持有100%的股权

法定代表人：赵磊

注册资本：11000万元

经营范围:许可项目:食品纸包装、容器产品生产、发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后，方可在许可有效期内开展经营活动。具体经营项目和许可期限以有关部门批准文件或许可证为准)一般项目:纸制品制造、纸制品销售、纸制造、纸容器制造、纸浆制造、纸浆销售。制浆造纸专用设备销售、专用化工产品销售（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可化工产品）、塑料制品制造、塑料制品销售、商品进出口（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。

截至2023年12月31日(经审计)，资产总额432、500.43万元，负债总额286、441.59万元，净资产146、058.84万元。2023年1月至12月，营业收入429、682.99万元，净利润25、492.00万元。

截至2024年3月31日(未经审计)，资产总额为419,549.91万元，负债总额为262,589.60万元，净资产为156,960.31万元。2024年1-3月，实现营业收入112,709.52万元，净利润10,813.62万元。

(二)与公司的关系:五洲特纸(江西)是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)五洲特纸与广发银行签订的《最高保证合同》主要内容如下：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保(担保)最高债权额:1万元；

3、保证期间：

自独立合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保人同意并确认，广东发展银行依法或者要求主合同债务人按照主合同约定提前履行债务的，保证期自债务人提前履行债务期届满之日起三年。

在担保期内，广东发展银行有权对主要债权的全部或部分、多笔或单笔承担担保责任。任何主要债权为分期偿还的，保证期为自本合同生效之日起至最终债务履行期届满之日起三年。

债权人与债务人就债务履行期限达成延期协议的，保证人同意继续承担保责任，保证期自延期协议约定的债务履行期届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为五洲特纸（江西）提供担保，以确保其正常生产经营，有利于提高公司的整体融资效率，符合公司的整体利益和发展战略。担保人是公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好。公司可以有效地控制其日常业务活动的风险和决策，并可以控制担保风险。不损害公司和全体股东的利益，具有充分的必要性和合理性。

五、对外担保金额累计及逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为4.83万元，占上市公司股东最近一期净资产的199.41%，对外担保余额为301、842.96万元，占上市公司股东最近一期净资产的124.62%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团有限公司董事会

2024年6月15日

责编：诗婷婷

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