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2025年04月07日 星期一
山东华泰纸业有限公司关于调整2023年利润分配计划的提示 告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-033
山东华泰纸业有限公司
2023年利润分配方案调整提示
公 告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配金额：每股发现金红利由0.047元(含税)调整为0.0478元(含税)。
●调整原因：自2024年3月5日至公告披露日起，由于山东华泰纸业有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易回购股份，导致公司可参与利润分配，公司按照现金分配原则，2023年利润分配计划每股分配相应调整。
一、概述前期利润分配方案
华泰股份于2024年4月18日和2024年4月29日召开第十届董事会第十九次会议和第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2023年度利润分配计划》和《关于补充2023年度利润分配计划的议案》，并于2024年5月20日召开了2023年度股东大会。
截至2023年12月31日，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司报表中期末未分配利润为1.589元、127元、388.87元。经董事会决议，公司计划在2023年股权分配登记日扣除公司回购专用账户股份余额的基础上分配利润。利润分配方案如下:
2023年，公司计划发放71、292、898.27元(含税)的现金红利，今年公司现金红利比例为30.06%。截至2023年12月31日，公司总股本为1、516、870、176股，每股发现金红利为0.047元(含税)。
鉴于公司正在实施股份回购计划，利润分配将基于股权分配登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额，具体日期将在股权分配实施公告中明确。公司在股权分配登记日前可以参与分配的股本变更的，计划保持分配总额不变，并相应调整分配比例。
2.公司调整2023年利润分配计划每股分配金额的原因
公司于2024年3月1日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司以集中竞价交易的形式回购公司股份，回购资金总额不低于6000万元(含)，不超过1.2万元(含)；回购价格不超过4.80元/股(含)； 自董事会批准之日起12个月内，回购期限为公司。2024年3月5日，公司发布了《华泰股份集中竞价交易回购股份及公司“质量、效率、回报”行动计划回购报告》，并于2024年3月5日首次回购公司股份。
截至本公告披露之日，公司通过上海证券交易所系统集中竞价交易回购2.4万股，目前存入公司回购专用证券账户。由于回购专用账户中的股份不享有利润分配权，公司实际可参与分配的股本总数为1、491、970、176股。
鉴于上述股本变动，公司根据现金分配总额不变的原则，相应调整2023年利润分配计划的每股分配金额，确定每股发现金红利为0.0478元（含税），即调整后：
每股现金红利=原发现金红利总额÷(2023年股权分配登记日公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数)=71、292、898.27÷(1,516,870,176-24,9000,00)≈0.0478元(保留小数点后4位)
实际利润分配总额=调整后的每股现金红利×(2023年股权分配登记日公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数)=0.0478× (1,516,870,176-24,9000,00)= 71,316,174.41元。
公司将在股权分配实施公告中明确股权分配登记日的具体日期。
综上所述，公司2023年的利润分配调整为：每股发现金红利 0.0478元(含税)，实际利润分配总额为71、316、174.41元(含税)(实际利润分配总额差异为每股现金红利尾数四舍五入调整所致)。具体以权益分配实施结果为准。
特此公告。
山东华泰纸业有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
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