市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
展鹏科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603488 简称证券:展鹏科技 公告编号：2024-040
展鹏科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月11日
（2）股东大会地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，由公司董事长韩铁林先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席2人，董事张胜先生、黄阳女士、独立董事李专元先生、胡燕女士、陈西女士因工作原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席1人，监事冯新先生、张瑜女士因工作原因未出席股东大会；
3、董事会秘书李志吉先生出席了会议，公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：以现金方式收购军融30.79%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的一项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：王晓丽、楚建兰
2、律师见证结论：
展鹏科技有限公司股东大会召开程序，参加股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准、上市公司自律监督指引第一号等法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
展鹏科技有限公司董事会
2024年6月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
