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2025年04月07日 星期一
第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600313 证券简称:农发种业 公告号：临2024-019
中农发种集团有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
2024年6月11日，中农发种集团有限公司第七届董事会第36次会议通过通讯召开。会议通知于2024年6月6日以微信和电子邮件的形式发布。会议应出席7名董事，实际参与7名董事的表决，符合《公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过以下议案：
(一)《关于公司拟减少武汉湖广农业科技有限公司注册资本的议案》
投票结果：经投票 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
2015年11月，公司投资武汉湖广农业科技有限公司（以下简称“湖广科技”），加强水稻种子业务推广协调能力。近年来，受市场变化的影响，湖广科技业务持续下滑，无法为公司股权投资提供良好的预期回报。因此，公司计划通过减资退出企业。
截至目前，湖广科技注册资本3120万元，公司持股比例为25.31%。经协商，双方同意减资价格为1889万元（即公司账面上的长期股权投资余额）。湖光科技应在办理减资变更登记手续后一个月内向公司支付全部减资款，并为减资价格的支付提供全额抵押担保，该房地产位于洪山生态科技产业园。减资完成后，公司将不再持有湖广科技股份。
董事会认为，湖广科技减资是根据公司总体战略规划和湖广科技经营现状做出的决策，有利于优化公司资产结构，提高资产经营效率，满足公司经营发展的需要，有利于公司及全体股东的利益。董事会同意公司减资湖广科技，并授权经营团队签署相关协议文件，办理具体减资事宜。
特此公告。
中农发种业集团有限公司董事会
2024年6月11日
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