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2024年11月25日 星期一
2023年太平洋证券股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告号:2024-21
太平洋证券有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月7日
（2）股东大会地点：云南省昆明市北京路926号同德广场办公楼31楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
公司有7名董事和6名参与者；公司有3名监事和2名参与者；公司董事会秘书出席会议，其他一些高管出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:2023年董事会工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称:2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称:2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称:修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称:预计公司2024年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称:公司未来三年股东回报计划(2024-2026年)
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称:续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
14.关于选举独立董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
议案7、8、9、10、十二是出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之三以上通过了特别决议。
第三，律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、王华坤
2.律师见证结论：
股东大会召集人资格、召集和召开程序、会议人员资格、会议投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则的有关规定，会议决议合法有效。
特此公告。
太平洋证券有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告号：临2024-22
太平洋证券有限公司
第四届董事会第六十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月7日，太平洋证券有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了第四届董事会第62次会议。会议前，董事们分别通过电子邮件、电话和直接交付的方式通知了董事们。会议以通信表决的形式召开。公司七名董事在规定的时间内提交书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下提案：
调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于公司独立董事的变更和董事会专门委员会的要求，董事会应当相应调整各专门委员会的成员，任期自董事会批准之日起至董事会更换之日止。调整后的专门委员会成员如下：
董事会战略与发展委员会：郑亚南（主席）、唐步、张宪、杨智峰；
董事会薪酬及提名委员会：唐步（主席）、王亚平、张宪；
董事会审计委员会：赵传香(主任委员)、王亚平、丁吉；
董事会风险管理委员会：杨志峰（主席）、郑亚南，赵传香，丁吉。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券有限公司董事会
二〇二四年六月八日
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