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2025年04月12日 星期六
2024年第一次临时股东大会决议公告广东丸美生物技术有限公司
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-029
广东丸美生物技术有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月5日
(二)股东大会地点:保利威座大厦南塔6楼丸美股份有限公司会议室，广州天河区珠江新城西安村路11号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、投票方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，董事长孙怀庆、董事曾令春、董事孙云在线出席；
2、公司监事3人，出席3人，监事陈嘉扬在线出席；
3、首席财务官王开辉、董事会秘书程迪出席会议；首席执行官孙怀庆、首席营销官曾在网上出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目增加投资内容、增加实施地点和项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
本次议案为普通决议议案，本次会议有效表决股份总数的一半以上已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈月娟、傅瑜
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广东丸美生物技术有限公司
董事会
2024年6月6日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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