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2024年11月25日 星期一
湖北福星科技有限公司2023年股东大会决议公告
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-039
湖北福星科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议时间
2024年5月31日(星期五)14日召开现场会议:00。
网上投票时间为：
(1)2024年5月31日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为::15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
2024年5月31日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:15 至15:00期间的任何时间。
2、现场会议地点：
福星国际商会大厦28楼会议室，武汉市江汉区新华路186号。
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人:谭少群先生，董事长。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》规定、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及公司章程。
7、会议出席情况
共有70名股东和股东代理人出席会议，代表265、257、034股，占公司总股份的23.293%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人为13人，代表254、903、307股，占公司总股份的22.3899%；57名股东通过网上投票出席会议，代表股份10、353、727股，占公司总股份的0.9094%。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席会议见证并出具法律意见。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式对该议案进行表决，并审议了以下议案：
1、审议通过《2023年董事会工作报告》；
同意257、565、907股，占出席会议所有股东持有的97.1005股份％；反对6、734、226股，占出席会议所有股东所持股份的2.5388％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3607％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为：38.5374股，同意4、822、374股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对6、734、226股，占出席会议的中小股东持有的53.8157股％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议的中小股东所持股份的7.6469％。
2、《2023年年度报告全文及摘要》审议通过；
投票结果：同意257、555、907股，占出席会议所有股东持有的97.0967股份％；反对6、734、226股，占出席会议所有股东所持股份的2.5388％；弃权966、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3645％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为：同意4、812、374股，占出席会议的中小股东持有的38.4575股份％；反对6,734,226股，占中小股东出席会议的53.8157股份％；弃权966901股(其中默认弃权956901股，因未投票)占出席会议的中小股东持有的7.7269股。％。
3、审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》；
投票结果：同意257、555、907股，占出席会议所有股东持有的97.0967股份％；反对6、744、226股，占出席会议所有股东持有的2.5425股份％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3607％。该提案获得批准。
其中，中小股东的表决为：同意4、812、374股，占出席会议的中小股东持有的38.4575股份％；反对6、744、226股，占出席会议的中小股东持有的53.8956股份％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议的中小股东所持股份的7.6469％。
4、审议通过了《关于2023年利润分配和资本公积金转换股本计划的议案》；
投票结果：同意258、565、833股，占出席会议所有股东持有的97.475股份％；反对5、734、300股，占出席会议所有股东持有的2.1618股份％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3607％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为：同意5、822、300股，占出席会议的46.5281％；45.8249反对5、734、300股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议的中小股东所持股份的7.6469％。
5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
投票结果：同意257、565、907股，占出席会议所有股东持有的97.1005股份％；反对6、734、226股，占出席会议所有股东所持股份的2.5388％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3607％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为：38.5374股，同意4、822、374股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对6、734、226股，占出席会议的中小股东持有的53.8157股％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议的中小股东所持股份的7.6469％。
6、审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；
投票结果：同意257、244、107股，占出席会议所有股东持有的96.9792股份％；反对7.056、026股，占出席会议所有股东持有的2.6601股份％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3607％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为：35.96574股，同意4、500、574股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对7、056、026股，占出席会议的中小股东持有的56.3873股份％；弃权956901股(其中默认弃权956901股，因未投票)占出席会议的中小股东持有的7.6469股。％。
7、《2023年监事会工作报告》审议通过；
投票结果：同意257、565、907股，占出席会议所有股东持有的97.1005股份％；反对6、734、226股，占出席会议所有股东所持股份的2.5388％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3607％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为：38.5374股，同意4、822、374股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对6、734、226股，占出席会议的中小股东持有的53.8157股％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议的中小股东所持股份的7.6469％。
8、审议通过了《关于预计2024年对外担保额度的议案》；
投票结果：同意256、538、707股，占出席会议所有股东持有的96.7133股份％；反对7、731、426股，占出席会议所有股东所持股份的2.9147％；弃权986、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3721％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为30.3286，同意3、795、174股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对7,731,426股，占中小股东出席会议的61.7847股份％；弃权986、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议的中小股东所持股份的7.8867。％。
9、审议通过《2023年募集资金储存及实际使用专项报告》
投票结果：同意257、555、907股，占出席会议所有股东持有的97.0967股份％；反对6、744、226股，占出席会议所有股东持有的2.5425股份％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议所有股东所持股份的0.3607％。该议案获得批准。
其中，中小股东的表决为：同意4、812、374股，占出席会议的中小股东持有的38.4575股份％；反对6、744、226股，占出席会议的中小股东持有的53.8956股份％；弃权956、901股(其中默认弃权956、901股)占出席会议的中小股东所持股份的7.6469％。
在股东大会上，独立董事吴德军先生代表公司独立董事代表股东大会
2023年独立董事报告全文详见《湖北福星科技有限公司独立董事2023年报告》，2024年4月29日在巨潮信息网上发布。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
2、律师姓名：宋浩、杨静雪
3、结论意见：律师认为，2023年年度股东大会召开、会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技有限公司董事会
2024年6月1日
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