2023年11月26日，北京万通新发展集团有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三十三次临时会议，同意公司与交易方签订《关于收购索尔思光电控股权的框架协议》(以下简称《框架协议》)。计划购买Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(以下简称“索尔思光电”或“目标公司”)控股权不低于51%。详见2023年11月27日公司披露的《关于规划重大资产重组和签署的细节》〈索尔思光电控股权收购框架协议〉提示性公告(公告号:2023-050)。

公司于2024年4月2日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过〈索尔思光电控股权收购框架协议〉之补充协议的议案》，同意公司与交易相关方签署《索尔思光电控股权收购框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”）就排他期延长事宜达成一致。详见2024年4月3日公司披露的《关于规划重大资产重组进展和签订补充协议的提示公告》(公告号:2024-026)。

公司于2024年4月29日召开了第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于规划重大资产重组进展和签署的进展》〈框架协议补充协议二〉同意公司与交易相关方签署的议案《〈关于收购索尔思光电控股权的框架协议〉补充协议(二)(以下简称“补充协议二”)就延长排他期达成协议。详见2024年4月30日公司披露的《关于规划重大资产重组进展和签订补充协议的提示公告》(公告号:2024-034)。

二、进度

根据公司与一村资本控制主体和目标公司在当前交易方和中介机构取得的工作进展情况，经友好协商，决定将排他期延长至2024年6月21日。

公司于2024年5月31日召开了第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于规划重大资产重组进展和签署的进展》〈框架协议补充协议三〉的议案》。会议由董事长王忆会先生主持，应出席9名董事，实际出席9名董事。经9名董事全票通过后，公司同意与交易相关方签字《〈索尔思光电控股权收购框架协议〉补充协议(三)(以下简称“本协议”)。

本协议《框架协议》第六条延长排他期的补充协议如下：

(一)从《可转债投资协议》约定的第一期资金贷款之日起至2024年6月21日(以下简称“排他期”)，一村控制主体和目标公司共同承诺，不得直接或间接与任何与框架协议或任何其他交易相矛盾的第三方接触、讨论、协商或签署任何协议或安排（框架协议前已开始协商或协商或签署的相关协议应在上述排他期开始前终止）。

如果上述排他期届满，但各方尚未签署本次交易的正式交易文件，排他期可以在一村资本控制主体、目标公司与甲方达成协议后延长，各方应就本次交易的交易要素进行友好协商。

(二)经各方协商一致，《框架协议》、《补充协议一》、《补充协议二》及本协议可在下列任何情况下终止:

1.自框架协议生效之日起至2024年6月21日，双方未签署正式交易文件，未就排他期和延期达成协议的，任何一方有权单方面终止框架协议、补充协议1、补充协议2和协议；

2.经本协议各方书面同意终止《框架协议》、《补充协议一》、《补充协议二》及本协议。

（3）本协议生效后，排他期、框架协议、补充协议1、补充协议2、本协议终止条款的安排以本协议约定为准。除框架协议外排他期”、“第十四条除终止条款外，框架协议的其他条款继续对本协议各方生效。本协议未约定的，以框架协议约定为准。

(4)除非本协议另有约定或说明，否则本协议的相关缩写与《框架协议》、《补充协议一》和《补充协议二》相同。

三、风险提示

交易仍处于规划阶段，具体交易计划和交易条款以双方签署的正式协议为准，需要履行公司、交易对手和目标公司必要的内外相关决策、审批程序，未通过决策、审批程序风险，请注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团有限公司

董事会

2024年6月1日

责编：诗婷婷

市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com

本文地址：http://marketw.cn/commerce/23428.shtml