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2024年11月25日 星期一
第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-014
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
2024年5月30日(周四)，中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次(临时)会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年5月28日通过专人和电信送达董事。本次会议应有9名董事出席，9名董事实际出席。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管出席。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。
经董事认真审议，会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(1)审议通过2023年的环境、社会和公司治理。（ESG）报告》
2023年的环境、社会和公司治理（ESG）详见公司指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略发展委员会审议通过了本议案。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十六次(临时)会议决议；
2、2024年第七届董事会战略发展委员会第一次会议决议。
特此公告。
中钢天元股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月三十一日
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