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2024年11月25日 星期一
方正证券股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-015
方正证券股份有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月30日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区朝阳门南街10号兆泰国际中心A座19层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长施华先生主持。股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年独立董事报告
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年董事绩效考核及薪酬专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年监事绩效考核及薪酬专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年高级管理人员履职、薪酬及考核专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于确认2023年日关联交易金额及预计2024年日关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：向各金融机构申请同业授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：授权董事会决定2024年中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案11涉及关联方交易，出席会议的关联股东新方正控股发展有限公司对该提案进行了回避表决。
提案15是一项特别决议，同意票数超过2/3，提案15获批。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：李冲、苗梦舒
2、律师见证结论：
经验证，本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
方正证券有限公司
2024年5月31日
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