共有8名股东和股东授权代表出席股东大会，代表251、415、943股，占公司表决权股份总数的49.6358%。其中，现场出席会议的股东和股东授权代表4人，代表250、198、668股，占公司表决权股份总数的49.3954%；4名股东通过网上投票，代表1、217、275股，占上市公司总股份的0.2403%。

2、a股股东出席情况

出席股东大会的A股股东和股东共有8名授权代表，代表251、415、943股，占公司表决权总数的49.6358%。其中，现场出席会议的股东和股东授权代表4人，代表250、198、668股，占公司表决权股份总数的49.3954%；4名股东通过网上投票，代表1、217、275股，占上市公司总股份的0.2403%。

3、B股股东出席情况

B股股东和股东委托代表出席本次股东大会。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、见证律师出席会议。

三、审议表决情况

(一)审议通过《2023年董事会工作报告》

表决结果：

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其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):

■

(二)审议通过《2023年监事会工作报告》

表决结果：

■

其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):

■

(三)审议通过《2023年财务决算报告》

表决结果：

■

其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):

■

(四)2023年度利润分配方案审议通过。

表决结果：

■

其中，中小股东表决结果（公司董事、监事、高级管理人员和其他单独或总共持有公司5%以上股份的股东除外）：

■

(五)审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

表决结果：

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其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):

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(六)审议通过了《关于2023年计提资产减值准备的议案》

表决结果：

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其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):

■

(七)审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》

表决结果：

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其中，中小股东表决结果(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东外):

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四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：曲玉娟、余松竹

3、结论意见：

律师认为，股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、股东大会召集人和出席会议资格、股东大会投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年股东大会决议；

2、《关于深圳市纺织(集团)有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，广东华商律师事务所。

特此公告

深圳纺织（集团）有限公司

董事会

二○二四年五月三十日

责编：诗婷婷

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