市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
今创集团股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603680 证券简称：金创集团 公告编号：2024-017
今创集团股份有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月27日
（2）股东大会地点：江苏省常州市武进区遥观镇金创路88号科技大楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事长余金坤先生主持了会议。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人。董事戈建明先生、胡丽敏先生、李军先生、独立董事朱沪生先生、史庆兰女士因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事蔡旭先生因其他公务未能出席会议；
3、董事会秘书高峰先生出席了会议；公司副总经理左小鹏先生、王洪斌先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：《关于2023年财务决算报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2023年利润预分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确认2023年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于确认2023年监事工资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2023年日常关联交易执行情况报告及2024年日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《公司2024年审计机构关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司及其子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司及其子公司开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案6为特别决议议案，超过出席会议的表决权股份总数的三分之二。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所
律师：高璇、陈文婷
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。召集人和出席会议的人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
金创集团有限公司董事会
2024年5月28日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
