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2024年11月25日 星期一
江苏金融租赁有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600901 简称：江苏金租 公告编号：2024-031
可转债代码：110083 可转债简称:苏租可转债:
江苏金融租赁有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：江苏金融租赁有限公司405会议室，江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长熊先根主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果符合《公司法》等国家有关法律法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席4人，熊先根、周柏青、江勇、夏维剑出席会议，其他7名董事因公务原因未出席会议；
2、公司在职监事6人，出席2人，蔡艳、韩磊出席会议，其他4名监事因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书江勇出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年董事履职评估报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:公司股东未来三年分红回报计划(2024-2026年) 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:《江苏金融租赁有限公司资本管理规划(2024-2026年)》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年财务决算报告及2024年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年国内保税地区项目公司预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2023年关联交易专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、关于2024年部分关联方日常关联交易预期金额的议案
13.01 提案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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13.02 提案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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13.03 议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：制定《股东承诺管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：制定《股权托管办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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17、议案名称:《2023年监事会董事、高级管理人员履职评估报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称:《2023年监事会监事履职评估报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
提案13涉及相关交易。关联方股东南京银行有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥有限公司、江苏广京锡城高速公路有限公司等一致行动人员进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的法律、法规、规范性文件和公司章程；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏金融租赁有限公司董事会
2024年5月25日
证券代码：600901 简称：江苏金租 公告编号：2024-030
可转债代码：110083 可转债简称:苏租可转债:
江苏金融租赁有限公司
2023年和2024年第一季度
业绩说明会公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
会议时间:2024年6月4日(星期二) 下午 14:00-15:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2024年5月28日(星期二) 至06月3日(星期一)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@jsleasing.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
江苏金融租赁有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日发布了公司2023年年度报告和2024年第一季度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年和2024年第一季度的经营成果和财务状况，该公司计划于2024年6月4日下午14点工作:00-15:00召开2023年和2024年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2023年和2024年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(1)会议时间:2024年6月4日下午14:04:00-15:00
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参与者
主席：熊先根先生
总经理：周柏青先生
董事会秘书：江勇先生
财务总监张春彪先生
独立董事：夏维剑先生
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2024年6月4日下午14日:00-15:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2024年5月28日(星期二)至06月3日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱infooo@jsleasing.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：陈先生
电话：025-86815298
邮箱：info@jsleasing.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏金融租赁有限公司
2024年5月25日
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