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2024年11月25日 星期一
2023年新湖中宝股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-039
2023年新湖中宝股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
（2）股东大会地点：杭州西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长林俊波女士主持。会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事何峰先生因公务出差未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书虞迪峰先生出席会议；财务总监潘孝娜女士出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2024年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：制定《2024-2026年股东回报计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于担保子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：为对外提供财政资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2024年聘请公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于董事薪酬和津贴的议案
审查结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于监事工资和津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案10涉及关联交易，关联股东黄芳女士未参加投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：姚芳苹，黄珂
2、律师见证结论：
贵公司股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2024年5月25日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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