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2024年11月25日 星期一
北京翠微大厦有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告号：临2024-017
债券代码：188895 债券简称:21翠微01
2023年北京翠微大厦股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月24日
(2)股东大会召开地点:北京市海淀区翠微百货六楼第一会议室B座
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长匡振兴主持。会议采用网上投票与现场记名投票相结合的投票方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、在职监事6人，出席6人；
3、董事会秘书姜荣生出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：聘请2024年财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订公司章程和董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
会议第1-7次、9-11项议案为一般决议事项，必须经出席会议的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的1/2以上批准。第八项议案为特别决议事项，必须经出席会议的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：庞杨、王佳
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议人员的资格和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
北京翠微大厦有限公司董事会
2024年5月25日
● 网上公告文件
北京天元律师事务所关于北京翠微大厦有限公司2023年年度股东大会的法律意见
● 报备文件
北京翠微大厦有限公司2023年股东大会决议
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