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2024年11月25日 星期一
金杯汽车有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-025
金杯汽车有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月23日
(二)股东大会地点:沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的表决符合《公司法》和《金杯汽车公司章程》的规定，由董事长徐晓敏主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司共有11名董事，10人出席，孙一峰董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事严静因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书、高管出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2023年董事会报告审议议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会报告》审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：关于审议《2023年财务决算报告》和《2024年财务预算报告》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:预计2024年日常相关交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2024年贷款额度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于拟用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2024年公司投资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：制定《金杯汽车有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于制定金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:《金杯汽车有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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股东大会还听取了2023年独立董事报告。
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 13名股东出席并委托出席会议，持股总额为384、283、136股，占公司总股本的29.31%。
2、 股东大会议案6涉及相关股东回避表决、沈阳汽车工业资产管理有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产管理有限公司已回避表决，关联股东辽宁申华控股有限公司未参加股东大会投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟，边乌兰
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
金杯汽车有限公司董事会
2024年5月24日
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