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2024年11月25日 星期一
深圳明微电子有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-032
深圳明微电子有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月22日
（2）股东大会地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新技术南区015号国家微研发大楼三层
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注:截至股东大会股权登记日，总股本为110064640股，其中公司回购专用账户股份306444股，不享有股东大会表决权。因此，公司股东大会表决权股份总数为107,000,186股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长王乐康先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭王杰女士出席了股东大会，其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司董事2024年薪酬计划提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司监事2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:关于未来三年(2024-2026年)股东股息回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案5、议案6、提案7和提案8对中小投资者单独计票；
2、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的一半以上通过；
3、深圳市明微科技有限公司、王乐康、郭王洁等相关股东已回避法案6表决；尹志刚、郭伟峰等相关股东已回避法案7表决；
4、股东大会听取了公司2023年独立董事报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张欣、贺晴
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、审议议案及其表决程序均符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳明微电子有限公司董事会
2024年5月23日
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