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2024年11月25日 星期一
2023年上海克来机电自动化工程有限公司股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-031
上海克来机电自动化工程有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月22日
(二)股东大会地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长谈士力先生主持。会议结合现场投票和网上投票，对审议事项进行了表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。上海锦天城律师事务所律师见证了股东大会的召开，并出具了法律意见。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李南出席了会议；副总经理严立忠出席了会议。常务副总经理兼首席财务官曹卫红因工作原因请假未能出席会议；公司其他高级管理人员同时担任董事。他们已经参加了会议，没有其他高级管理人员需要参加。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年公司年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于回购和取消部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：变更注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会表决的提案8和提案9是需要特别决议通过的提案，出席本次股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的三分之二以上通过。
不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：陆伟，蔡英杰
2、律师见证结论：
公司2023年年度股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
上海克来机电自动化工程有限公司董事会
2024年5月23日
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