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2024年11月25日 星期一
青岛汉缆有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-015
青岛汉缆有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2024年 下午5月22日(星期三) 14:30。
(2)网上投票时间:
2024年5月22日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15－9:25，9:30－11:30，下午?13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9日:15至2024年5月22日15日:00期间的任何时间。
2、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生
6、符合《公司法》的股东大会召开、公司章程等有关法律法规的规定。
(二)会议的出席情况
股东出席的总体情况：
23名股东通过现场和网上投票，代表229、037、119股，占上市公司总股份的67.0025％。
其中，3名股东代表2、214、435、616股，占上市公司总股份的66.5636股％。
20名股东通过网上投票，代表14、601、503股，占上市公司总股份的0.4389％。
中小股东出席的总体情况：
22名中小股东通过现场和网上投票，代表14、629、103股，占上市公司总股份的0.4397％。
其中：现场投票的中小股东2人，代表27600股，占上市公司总股份的0.008％。
20名中小股东通过网上投票，代表14、601、503股，占上市公司总股份的0.4389％。
公司聘请的北京德和衡律师事务所董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
本次股东大会采用现场表决与网上表决相结合的方式，经审议通过以下议案：
议案1 董事会2023年工作报告
同意2、227、316、932股，占出席会议所有股东持有的99.928股份％；反对1、410、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权309、887股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。
该提案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有12、908、916股88.2413股份％；反对1,410,300股，占中小股东出席会议所持股份的9.6404％；弃权309、887股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.1183％。
《2023年监事会工作报告》
同意2、227、316、932股，占出席会议所有股东持有的99.928股份％；反对1、410、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权309、887股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有12、908、916股88.2413股份％；9.6404股反对1、410、300股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权309、887股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.1183％。
议案3 2023年财务决算报告及2024年财务预算报告
同意2、227、311、032股，占出席会议所有股东持有的99.926股份％；反对1、462、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656％；弃权263、987股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有12、903、016股88.2016股％；反对1、462、100股，占出席会议的中小股东持有的9.945股份％；弃权263、987股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8045％。
议案4 2023年年度报告及摘要
同意2、227、265、132股，占出席会议所有股东持股份的99.9205％；反对1.5万股，占出席会议所有股东持有的0.0677％；弃权263、987股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有12股、857股、116股87.872股％；反对1.5万股，占出席会议的中小股东持有的10.3082股％；弃权263、987股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8045％。
议案5 《2023年利润分配计划》
同意2、227、454、419股，占出席会议所有股东持股份的99.9290％；反对1、582、700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0710％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
该提案通过了特别决议。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有13046403股89.1812股％；出席会议的中小股东持有的10.81888股反对1、582、700股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
议案6《关于续聘2024年审计机构及确认2023年审计费用的议案》
同意2、227、174、232股，占出席会议所有股东持股份的99.9164％；反对1、598、900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权263、987股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有12、766、216股87.2659股％；反对1、598、900股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9296％；弃权263、987股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.8045％。
议案7 《公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
同意2、227、600、119股，占出席会议所有股东持股份的99.935％；反对1,410,300股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0633％；弃权26700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有13、192、103股90.171％；9.6404股反对1、410、300股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权26700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东0.1825％。
议案8《关于公司董事和监事薪酬的议案》
同意2、227、548、319股，占出席会议所有股东持股份的99.932％；反对1、488、800股，占出席会议所有股东持有的0.068％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有13、140、303股89.8230股％；反对1,488,800股，占出席会议的中小股东持有的10.1770股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
议案9《未来三年(2024-2026年)股东股息回报计划议案》
同意2、227、502、419股，占出席会议所有股东持股份的99.9312％；反对1、534、700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
同意89.5093股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对1,534,700股，占出席会议的中小股东持有的10.4907股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
注：上述议案中的“中小投资者”是指除董事、监事、高级管理人员和单独或共持有公司5%以上股份外的股东。
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。详见公司2024年4月26日在巨潮信息网上发表的详细信息(http://www.cninfo.com.cn)上述相关公告。
三、独立董事报告情况
股东大会由公司独立董事向大会作出2023年独立董事报告。
公司独立董事2023年度报告全文见2024年4月26日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 丁伟 王智
法律意见的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、投票程序和投票结果均符合《公司法》规定、《股东大会规则》、本次股东大会的表决结果是合法有效的，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
五、备查文件
1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2．法律意见书；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
青岛汉缆有限公司董事会
2024年5月22日
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