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2024年11月25日 星期一
广汇物流有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600603 简称证券:广汇物流 公告编号：2024-046
广汇物流股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
(二)股东大会地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长赵强先生主持会议，结合现场投票和网上投票，股东大会的召开和投票符合公司法、会议合法有效地召开了《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人。董事长赵强先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士出席了会议。董事鲍翔毅先生、独立董事孙辉女士、独立董事刘文琴女士视频出席会议；董事、总经理刘东先生因公请假。
2、公司监事3人，出席2人，监事会主席王国林先生、监事周亚丽女士出席会议；监事朱凯先生因公请假。
3、副总经理兼董事会秘书康继东出席了会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司 2023年财务决算及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2023年拟不分配利润的议案
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬方案的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司监事2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：没有
2、对中小投资者单独计票的议案：4
3、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
第三，律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所（北京）。
律师：毛海龙律师、冯燕律师。
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会召集人、出席和出席股东大会的人员具有合法资格；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师事务所关于广汇物流有限公司2023年股东大会的法律意见》
特此公告。
广汇物流有限公司
董 事 会
2024年5月22日
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