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2024年11月25日 星期一
上海金桥信息有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-024
上海金桥信息有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
（2）股东大会地点：上海徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关法律法规的规定。会议由公司董事会召开，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事孙兆荣先生、董事徐辉先生、独立董事王振宇先生因工作原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理杨家华先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算及2024年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：2023年年度报告及摘要
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年审计报酬及2024年审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于预计2024年日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案全部通过。
该提案7是一项涉及公司董事、监事和高级管理人员避免投票的提案。持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员已避免投票。
该提案9是一项涉及关联股东回避表决的提案，关联股东没有参加股东大会投票。
股东大会听取了《公司2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：孟文祥、王意雅
2、律师见证结论：
本次会议的召集程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、股东大会规则和公司章程的规定。本次会议的召集人和出席人员的资格，以及本次会议的投票程序和投票结果是合法有效的。
特此公告。
上海金桥信息有限公司董事会
2024年5月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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