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2024年11月25日 星期一
曲美家居集团有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-043
曲美家居集团有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
(二)股东大会地点:北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。公司董事长赵瑞海先生主持了会议。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席2人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生、独立董事何法涧先生、刘松先生、吴彤先生、陈燕生先生因工作安排未出席。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年财务审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：独立董事2023年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于出租闲置厂房的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:2024年向金融机构申请授信额度，为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、议案1-4、6-10是一项普通的决议，超过1/2的股东和股东代理人持有的表决权已经出席股东大会。
2、提案5是一项特别决议，超过三分之二的股东和股东代理人已经出席了股东大会的表决权。
3、提案5对中小投资者单独投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：陈炜，包诗韵
2、律师见证结论：
股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。上述第五项提案已经三分之二以上股东持有表决权的股份通过；剩余提案已经二分之一以上股东持有表决权的股份通过。上海锦天城律师事务所律师认为，本次股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
曲美家居集团有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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