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2024年11月25日 星期一
2023年股东大会决议公告天宇生态环境有限公司
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-053
2023年天宇生态环境有限公司股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
(二)股东大会召开地点:上海市杨浦区国权北路1688弄C4号楼二层
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由公司董事长罗卫国先生主持。会议采用现场通信投票与网上投票相结合的表决方式。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼董事孟卓伟先生、副总裁梅晓阳女士、财务总监李执满先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《〈2023年年度报告〉及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2023年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于向控股股东借款及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2024年对外担保预期的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2024年董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：“关于修改的问题〈公司章程〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(3)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(四)关于议案表决的相关说明
上述议案均经股东大会审议批准，其中10起议案、本次股东大会表决权股份总数的2/3以上通过了12项特别决议议案。提案6、7、8、9、10、11、12、对中小投资者单独计票13项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：陈德志、程欣
2、律师见证结论：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人有资格召开股东大会；出席和出席会议的人员具有法律资格；本次股东大会的投票程序符合《公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
天宇生态环境有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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