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2024年11月25日 星期一
江苏天目湖旅游有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-018
江苏天目湖旅游有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
(二)江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅举行股东大会的地点
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长李淑香女士主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、本次会议的决议是合法有效的，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加募集资金账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2023 年度报告和年度报告摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：“关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：“关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于〈2023年利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于支付审计报酬和续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：《关于2024年申请银行授信、融资的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2024年委托理财额度议案
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于〈未来三年（2024-2026 年)股东股息回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：“关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的表决完全符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，表决结果真实有效。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：王雪莲，张舟
2、律师见证结论：
经验证，律师认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会召集人和出席股东大会的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏天目湖旅游有限公司董事会
2024年5月18日
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