江苏宏德特种部件有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-019

江苏宏德特种部件有限公司2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案。

2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、召集人：公司第三届董事会

2、召开时间：

现场会议于2024年5月17日下午举行:00

网上投票时间：2024年5月17日

其中，2024年5月17日的交易时间是通过深圳证券交易所系统进行网上投票的，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:2024年5月17日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为9:15至2024年5月17日15:00的任意时间

3、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇齐家桥村宏德研发中心会议室

4、举办方式：现场投票与网上投票相结合

5、2024年5月13日股权登记日：

6、主持人：杨金德先生

7、会议出席情况：

(1)出席会议的总体情况

共有13名股东和股东代理人出席了股东大会现场会议和网上投票。代表公司有表决权的股份为51、999、373股，占公司股份总数的63.7247%。

(2)出席现场会议

共有9名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表公司有表决权的股份为51、934、473股，占公司股份总数的63.6452%。

(3)网上投票

共有4名股东通过网上投票，代表公司有表决权的股份为64900股，占公司股份总数的0.0795%。

(4)中小投资者投票

共有10名中小投资者参加了现场和在线投票会议，代表公司表决权的股份数为7402,089股，占公司总股份的9.0712%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员外的其他股东，以及单独或总共持有上市公司5%以上股份的股东。

(五)符合《公司法》的公司董事、监事、高级管理人员出席或者出席会议、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

北京伟恒（南通）律师事务所指派律师见证股东大会，并出具法律意见。

二、二。法案审议表决

本次会议将现场投票与网上投票相结合，对议案进行表决，议案的审议和表决如下：

1．审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；1.弃权200股，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

2．审议通过《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；1.弃权200股，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

3．审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；1.弃权200股，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

4．审议通过了《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；一、二百股弃权，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

5．审议通过了《关于公司2023年利润分配计划的议案》

表决:51、998、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.977%；0股反对，占出席会议表决权总数的0%；弃权1200股，占出席会议表决权总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事、高级人员)表决:7、400、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.9838%；0股反对，占出席会议中小股东持有表决权的0%；1.弃权200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

6．审议通过《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；1.弃权200股，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

7．审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；1.弃权200股，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；30,000股反对，占出席会议的中小股东表决权总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

8．审议通过《关于公司2023年募集资金储存和使用情况专项报告的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；一、二百股弃权，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

9．审议通过了《关于公司2024年董事薪酬的议案》

9.01.审议通过了《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》

表决:51、968、173股赞成，占出席会议总表决权股份的99.9400%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0577%；1.弃权200股，占出席会议表决权股份总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

9.02.审议并通过了《关于公司2024年非独立董事工资的议案》

关联股东杨金德先生已回避表决。

表决:16、908、965股赞成，占出席会议总表决权的99.8158%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.1771%；弃权1200股，占出席会议表决权股份总数的0.0071%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事)表决:7、370、889股赞成，占出席会议中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

10．审议通过了《关于公司2024年监事薪酬的议案》

关联股东陈立新先生已回避表决。

投票情况：赞成51,194,899股，占出席会议表决权总数的99.9391%；3000股反对，占出席会议总投票权的0.0586%；弃权1200股，占出席会议表决权总数的0.0023%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（董事、监事、高级管理人员除外）表决：7370,889股赞成，占出席会议的中小股东表决权总数的99.5785%；3000股反对，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.4053%；弃权1200股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0162%。

投票结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京伟恒（南通）律师事务所指派高婷婷律师、刘迪律师出席股东大会，现场见证并出具法律意见，认为江苏宏德特种部件有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会决议。

2、北京市卫衡(南通)律师事务所关于江苏宏德特种部件有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏宏德特种部件有限公司

董事会

2024年5月18日