6.会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）流通股东可以在上述网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。同一股份只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东参加会议的总体情况

共有32名股东和股东代表参加了股东大会，代表628、007、785股表决权，占公司股份总数的54.7022％。

其中，5名股东代表618股、996股、466股，占公司总股份的53.9173股％。

27名股东通过网上投票，代表9、011、319股，占公司总股份的0.7849％。

2.中小投资者出席的总体情况

现场和网上投票的股东和股东代表28人，表决权为14087、419股，占公司股份总数的1.2271％。

其中，现场投票的中小股东1人，代表5076、100股，占公司总股份的0.4422％。

27名中小股东通过网上投票，代表9、011、319股，占公司总股份的0.7849％。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或共同持有公司5％除上述股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事出席会议，上海锦天城律师事务所高级管理人员和见证律师出席会议。

二、二。议案的审议和表决

会议以现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

1.00 关于增加公司注册资本和修订公司章程的一些条款的议案

投票结果为：同意627、340、485股，占出席会议所有股东持有的99.8937股份％；反对667、300股，占出席会议所有股东持有的0.1063股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者表决：同意13、420、119股，占出席会议的95.2631股％；反对667、300股，占出席会议的中小股东持有的4.7369股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上，经特别决议审议批准。

2.00 关于制定独立董事工作制度的议案

投票结果为：同意627股、289股、485股，占出席会议所有股东持有的99.8856股份％；反对718,300股，占所有出席会议的股东的0.1144。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者表决：同意13、369、119股，占出席会议的中小股东持有的94.9011股份％；反对718、300股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0989％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3.00 修订关联交易决策制度的议案

投票结果为：同意619、386、966股，占出席会议所有股东持有的98.6273股份％；反对8、620、819股，占出席会议所有股东持有的1.3727股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

其中，中小投资者表决:同意5、466、600股，占出席会议的中小股东持有的38.8048股份％；反对出席会议的中小股东持有的8、620、819股61.19％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

三、律师出具的法律意见

上海金天城律师事务所王阳光律师、袁玉亭律师见证了会议，并出具了法律意见，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的有关规定，临时股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东恒邦冶炼有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.上海锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼有限公司

董事会

2024年5月17日

责编：诗婷婷

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