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2024年11月25日 星期一
上海交通集团有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-025
上海交通集团有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年5月14日，上海交通集团有限公司（以下简称“公司”）向全体监事发出会议通知及相关议案，通过专人送达和电子邮件召开第八届监事会第二十次会议。公司于2024年5月16日召开了第八届监事会第二十次会议。会议应当有5名监事参加表决，5名监事实际参加表决。由于紧急情况，有必要尽快召开监事会临时会议。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知的时限要求。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的形式通过了会议议案，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于取消2023年股东大会两次续聘会计师事务所的议案》。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会同意取消原提交 2023年股东大会审议的第七项《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年内控审计机构的议案》。
详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）《上海交通集团股份有限公司关于取消2023年股东大会部分议案和2023年股东大会补充通知的公告》(公告号: 2024-026）。
特此公告。
上海交通集团有限公司监事会
二二十四年五月十七日
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-024
上海交通集团有限公司
第八届董事会第二十五届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年5月14日，上海交通集团有限公司（以下简称“公司”）向全体董事发出会议通知和有关议案，通过专人送达和电子邮件召开第八届董事会第二十五次会议。24年5月16日，公司通过通讯表决召开了第八届董事会第二十五次会议。9名董事应参加会议表决，9名董事实际参加表决。由于紧急情况，董事会临时会议需要尽快召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会会议豁免通知的期限要求。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的形式对所有会议议案进行表决，并作出以下决议：
1、审议通过了《关于取消2023年股东大会两个续聘会计师事务所的议案》；
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事会审计委员会第八届十九次会议审议和事先批准，经董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。
董事会同意取消原提交 2023年股东大会审议的第七项《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年内控审计机构的议案》。
详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（http://www.sse.com.cn）《上海交通集团股份有限公司关于取消2023年股东大会部分议案和2023年股东大会补充通知的公告》(公告号: 2024-026）。
特此公告。
上海交通集团有限公司董事会
二十二十四年五月十七日十七日
证券代码：600676 证券简称：交付股份 公告编号：2024-026
上海交通集团有限公司
2023年年度股东大会
2023年取消部分提案和股东年度提案
会议补充通知的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1、股东大会类型及次次股东大会类型
2023年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2024年5月22日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消提案的说明
1、取消提案名称
■
2、取消提案的原因
2024年3月27日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》 2024年财务审计机构议案及《大华会计师事务所(特殊普通合伙)续聘公司2024年内控审计机构议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年财务审计机构和内部控制审计机构。上述两个续聘会计师事务所的议案仍需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。详见公司于2024年3月29日发布的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上海交通集团有限公司续聘会计师事务所公告(公告号:2024-012)。
基于审慎原则，鉴于公司需要判断和处理拟续聘会计师事务所的最新信息，经公司与大华会计师事务所沟通，公司于2024年5月16日召开了第八届董事会第25次会议和第八届监事会第20次会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会两次续聘会计师事务所的议案》。同意取消原提交 2023年股东大会审议的第七项《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年内控审计机构的议案》。
除上述取消提案外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议时间、地点、方式保持不变。
除上述取消议案外，公司于2024年4月30日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、取消提案后股东大会的相关情况
1、日期、时间、地点、现场股东大会召开
2024年5月22日召开日期 14点00分
召开地点：上海市静安区恒丰路288号11楼118会议室
2、网络投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年5月22日起，网上投票的起止时间
至2024年5月22日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3、股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
注：独立董事将在本次股东大会上报告《上海交通集团有限公司2023年独立董事报告》。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司2024年3月27日召开的第八届董事会第23次会议和第八届监事会第18次会议审议通过。详见公司于2024年3月29日在指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的详细信息（http://www.sse.com.cn）上述相关公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
上海交通集团有限公司董事会
2024年5月17日
● 报备文件
1、上海交通集团有限公司第八届董事会第二十五次会议决议
2、上海交通集团有限公司第八届监事会第二十次会议决议
3、上海交通集团股份有限公司解释了2023年股东大会取消部分议案的原因
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交通集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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