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2024年11月25日 星期一
润本生物技术有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-020
润本生物技术有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会地点:富力盈信大厦40楼公司会议室，广东省广州市天河区华夏路28号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长赵贵琴先生主持。股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式举行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴伟斌先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放及2024年薪酬计划的议案
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司监事2023年薪酬发放及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年利用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2023年年度财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
上述提案均为普通决议事项，已获出席会议股东或股东代理人持有的股份总数的一半以上批准，提案2和提案5、6对中小股东投资者单独表决计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：张伟 马小希
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
润本生物技术有限公司董事会
2024年5月16日
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